THANH HÓA: Bắt giữ đối tượng lừa 1,3 tỷ đồng qua thủ đoạn thanh lý đồ cũ trên Facebook

 Ngày 8/8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã bắt giữ đối tượng Cao Thị Huyền Trang, sinh năm 2001, thường trú tại quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền khoảng 1,3 tỷ đồng thông qua hình thức đặt cọc mua hàng qua Facebook. Quyết định bắt tạm giam Cao Thị Huyền Trang đã được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Cao Thị Huyền Trang - Đối tượng lừa đảo qua thủ đoạn thanh lý đồ cũ

Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thanh Hóa), tháng 9/2021, Cao Thị Huyền Trang đã sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Hoàng Thu Phương” để đăng tin lên hội nhóm Facebook rao bán thanh lý đồ cũ như tủ lạnh, tivi, sofa và nhiều mặt hàng cũ khác với giá rẻ hơn giá thị trường nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người muốn mua hàng giá rẻ.

Thấy các mặt hàng rao bán giá rẻ nên nhiều người đã nhắn tin liên hệ với Trang qua tài khoản Facebook “Nguyễn Hoàng Thu Phương” để thỏa thuận giá cả và đặt hàng. Trang yêu cầu người mua hàng phải đặt cọc trước từ 1-10 triệu đồng vào tài khoản Nguyễn Hoàng Phương số 010697229610, mở tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.

Sau khi nhận được tiền đặt cọc, Trang chặn liên lạc với người mua hàng và chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để mua tiền ảo USDT trên sàn giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc tiền. Sau đó Trang bán lại số tiền ảo này cho một đối tượng khác ở Hà Nội để lấy tiền Việt Nam.

Với thủ đoạn này, từ tháng 9/2021 đến đầu tháng 8/2022, Cao Thị Huyền Trang đã lừa đảo hơn 100 người trên khắp cả nước, với tổng số tiền khoảng 1,3 tỷ đồng./.

Trung tâm thông tin phòng, chống tội phạm khuyến nghị người dân khi mua hàng trên mạng:

1. Tìm hiểu kỹ càng về thông tin, uy tín của người rao bán (có thể tìm kiếm thông tin qua số điện thoại, tài khoản ngân hàng,..) mà người bán cung cấp qua Facebook hoặc Google
2. Nếu có điều kiện, hãy yêu cầu đến tận nơi, xem hàng trực tiếp. Nếu người bán có thái độ né tránh, hãy cảnh giác
3. Không chấp nhận việc đặt cọc hoặc thanh toán trước trong khi chưa được kiểm tra tình trạng của hàng hóa muốn mua

Trung tâm thông tin phòng, chống tội phạm thông báo để người dân nâng cao cảnh giác.